華潤三九醫(yī)藥股份有限公司召開２０１２年第二次股東大會的提示性公告
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- 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司已于２０１２年７月２４日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登了《華潤三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的通知》，定于２０１２年８月８日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開２０１２年第二次臨時股東大會。為保護投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)披露關(guān)于召開２０１２年第二次臨時股東大會的提示性公告：
一、召開會議基本情況
?。?、召集人：華潤三九醫(yī)藥股份有限公司第五屆董事會
?。?、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本次股東大會由公司第五屆董事會２０１２年第五次會議審議通過召開此次臨時股東大會。
?。场h召開日期和時間：
現(xiàn)場會議：２０１２年８月８日下午２點
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為２０１２年８月７日下午１５：００至８月８日下午１５：００ 期間的任意時間。
?。?、召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
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?。ǎ保┙刂梗玻埃保材辏冈拢比障挛纾滁c正交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。ǎ玻┕径?、監(jiān)事及高級管理人員；
（３）本公司聘請的律師；
?。ǎ矗┒聲埖钠渌嘘P(guān)人士。
?。?、會議地點：深圳市北環(huán)大道１０２６號公司辦公樓會議室
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會的審議事項經(jīng)公司董事會２０１２年第五次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及會議文件、備查資料準確、完整。
?。ǘ徸h事項
?。?、關(guān)于聘請公司２０１２年年度審計機構(gòu)的議案
?。?、關(guān)于公司２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
３、關(guān)于華潤三九未來三年股東回報規(guī)劃（２０１２－２０１４）的議案
?。础㈥P(guān)于修訂《公司章程》的議案
議案１－４內(nèi)容詳見《華潤三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第五次董事會會議決議公告》（２０１２－０２７）、《華潤三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第四次監(jiān)事會會議決議公告》（２０１２－０２８）、《華潤三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于２０１２年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》（２０１２－０２９）及《華潤三九關(guān)于未來三年股東回報規(guī)劃（２０１２－２０１４）》。前述分別公告于２０１２年７月２４日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
１、登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權(quán)委托書”附后）
?。?、登記時間： ２０１２年８月２日－７日９：００－１７：００；８月８日８：５０－１４：００。
３、登記地點：公司辦公大樓４０３室
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
?。?、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易 所新股申購業(yè)務操作。
?。?、投票代碼：３６０９９９；投票簡稱：三九投票
３、股東投票的具體程序為：
（１）買賣方向為買入投票；
?。ǎ玻┰凇拔袃r格”項下填報本次股東大會的議案序號，１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
?。ǎ常┰谧h案１至議案４“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)。
在股東對總議案表決時，如果股東先對各議案或各子議案的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東已投票表決的各議案和子議案的表決意見為準，未投票表決的議案和子議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對各議案或各子議案的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
?。ǎ矗ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單；
?。ǎ担┎环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
?。ǎ保┕蓶|獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
（２）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
?。ǎ常┩顿Y者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為２０１２年８月７日１５：００至２０１２年８月８日１５：００期間的任意時間。
五、其它事項
?。?、會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：０７５５－８３３６０９９９轉(zhuǎn)董事會秘書處
傳真：０７５５－８２１１８８５８
郵編：５１８０２９
?。?、會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
六、備查文件
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事會２０１２年第五次會議決議
華潤三九醫(yī)藥股份有限公司董事會
二○一二年八月三日
附： 授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本人（本公司）出席華潤三九醫(yī)藥股份有限公司２０１２年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
